KYC & AML en 1Win Venezuela
La seguridad y la legalidad son pilares fundamentales en 1Win Venezuela. Por eso, la plataforma cumple con estrictas políticas de KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering) para proteger a sus usuarios y garantizar operaciones limpias y transparentes.
¿Qué es KYC?
KYC significa «Conoce a tu cliente». Es un proceso obligatorio que busca verificar la identidad de cada usuario que se registra en 1Win. Esto ayuda a prevenir fraudes, suplantación de identidad y actividades ilegales.
Proceso de verificación
Para completar el KYC, el usuario debe enviar documentos oficiales, como:
- Documento de identidad o cédula venezolana
- Comprobante de domicilio reciente
- Foto tipo selfie para confirmar identidad
Esta verificación se realiza tras el registro o antes del primer retiro.
¿Por qué es importante KYC?
- Garantiza que el usuario es mayor de edad.
- Protege los fondos y la cuenta de accesos no autorizados.
- Ayuda a prevenir el lavado de dinero y financiación ilícita.
¿Qué es AML?
AML son las medidas contra el lavado de dinero. 1Win Venezuela implementa controles para detectar y reportar actividades sospechosas que puedan involucrar fondos ilegales.
Medidas AML en 1Win
- Monitoreo constante de transacciones inusuales.
- Revisión y auditoría de depósitos y retiros.
- Colaboración con autoridades regulatorias cuando se detectan actividades sospechosas.
Cumplimiento legal
1Win se compromete a respetar todas las leyes internacionales y locales relacionadas con KYC y AML para ofrecer un entorno de juego seguro y confiable.
Consecuencias de no pasar KYC
Si un usuario no proporciona la documentación requerida o no cumple con el proceso de verificación, 1Win puede:
- Bloquear el acceso a funciones importantes.
- Suspender o cancelar la cuenta.
- Retener pagos hasta completar la revisión.